FIFI - Projektvorstellung
Forschung - Anwender und Industrie haben sich zu einer zielorientierten ArGe verbunden

  Video-Präsentation - Assoziierte Partnerschaft [20 Minuten]


Globale Wertschöpfungsketten werden von illegalen Aktivitäten bedroht. Betrug, Diebstahl, Schmuggel, Markenpiraterie, Wirtschaftsspionage und Compliance sind Herausforderungen für Industrien und Handel. FIFI dient der Verarbeitung offener und unternehmensinterner Daten mittels Informationsverarbeitung, Fusion und KI zur Aufdeckung von Kriminalität.


Global agierende Unternehmen sind weltweit präsent und verbunden. Produktion, Logistik, Einkauf, Vertrieb und Märkte bilden ein Netzwerk über Landesgrenzen hinweg. Betrug, Diebstahl, Schmuggel, Markenpiraterie, Wirtschaftsspionage und Compliance bedrohen die Industrie und den Handel mit ihren Wertschöpfungsketten. Illegale Handlungen passieren außerhalb und auch innerhalb global agierender Unternehmen. Schadensminimierung ist das Ziel von Klärungs- sowie Gegenmaßnahmen und begründet den Handlungsbedarf.

Hoheitliche Sicherheitsorgane können diese Vorfälle nicht verhindern. Eine prinzipiell notwendige grenzübergreifende Vernetzung sowie abgestimmte Maßnahmen finden nicht statt. Meldewege, Interessen, Vertraulichkeit, Öffentlichkeitsarbeit und Handlungsoptionen sind in hoheitlichen Organen darüber hinaus völlig anders definiert als in der Wirtschaft.

FIFI stärkt die konzerninternen Fähigkeiten im Kampf gegen Kriminalität, Bedrohungen und illegalen Handel. Relevante Daten und Informationen aus vielfältigen internationalen Quellen werden hierzu erfasst, ausgewertet und zusammengeführt. Nur mit dem Einsatz von KI-Verfahren und einer weitreichenden Automatisierung in der Informationsaufbereitung ist die effektive und effiziente Verarbeitung dieser Massendaten möglich. Das Projekt vereint Forschung, Anwenderwissen und marktorientierte junge Unternehmen mit dem Ziel, praxisbezogene Lösungsbeiträge für geeignete Assistenzsysteme zu liefern.

Assoziierte Partner mit spezifischen Schwerpunkten und Interessen sind willkommen!

Das Fraunhofer Institut FKIE, DITS, Analytical Semantics und Traversals danken der Initiative von Philip Morris International, das Projekt im folgenden Sinne maßgeblich zu fördern:
Combating illegal trade, together. A global initiative to support projects against illegal trade and related crimes.

Paradigmatisch für FIFI sind zwei Annahmen:
  • dass die frühe Erkennung von Kriminalität bei geeigneter Verarbeitung, Fusion und Aggregation aus der Gesamtheit aller legal zugänglichen Datenquellen mit guten Erfolgsaussichten möglich ist.
  • dass bewährte Ansätze sowie von Sicherheitsbehörden genutzte Verfahren und Werkzeuge, zum Beispiel die Methodik des sogenannten Intelligence Cycle, auf die projektrelevanten Fragestellungen übertragen werden können.
Ausgangspunkt ist immer eine konkrete einschlägige Fragestellung des Managements.

Es folgt die Erfassung relevanter aktueller Daten und Informationen aus Quellen unterschiedlichster Herkunft, Art und Struktur:
  • Daten aus dem Unternehmen beschreiben die Geschäftsprozesse
  • Presse, Medien, offene soziale Netze, das Internet und Darknet prägen das Unternehmensumfeld und spiegeln Aktivitäten außerhalb des Unternehmens
  • Politik, Marktteilnehmer, Kunden und engagierte Zuträger liefern zusätzlich relevante Informationen. Die Such- und Filterkriterien folgen aus der Fragestellung. Als Ergebnis fallen dabei themenrelevante, aber größtenteils unstrukturierte Massendaten an.

Ein wichtiges Element in der Verarbeitungskette ist die maschinelle übersetzung (MT) erfasster Informationen in Textform. Neben der überwindung des Fähigkeitsengpasses fördert MT die Schnelligkeit sowie die Reproduzierbarkeit und mindert die Kosten bei der Auswertung multilingualer Quellen. Mittels diverser KI-basierter Tools werden die erfassten Informationen aufbereitet und klassifiziert. Zum Einsatz kommen verfügbare Tools und Forschungsergebnisse zur Informationsaufbereitung, Inhaltserschließung und Kategorisierung - teils "Open-Source", teils durch das FIFI Konsortium entwickelt und bereitgestellt.

Die Erfassung gemäß der Fragestellung liefert Massendaten, die relativ unspezifisch im Sinne des Auftrags sind. Für jeden Report werden KI-basierte Modelle für die Filterung, Priorisierung und das Ranking zur Datenreduktion und zur Fusion eingesetzt. Interaktionen des Analysten dienen der regelmäßigen Verbesserung der Modelle.

Die eigentliche Analyse erfolgt auf dem vollautomatisch erfassten, vorverarbeiteten und kategorisierten Datenbestand. Tools dienen der Aufdeckung von Relationen, zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhängen, Veränderungen, Trends, Anomalien, Auffälligkeiten und Warnungen. Der Analyst sichtet Daten und Informationen. Korrekturen an den vorgelegten Priorisierungen dienen auch der Anpassung reportspezifischer Modelle zur Datenaufbereitung. Relevante Informationen werden in die Analyse übernommen.

Der Zyklus schließt sich mit dem Report und seiner Präsentation vor dem Auftraggeber. Die Diskussion und Bewertung der Ergebnisse liefert Verfeinerungen und Anpassungen für zeitaktuelle Berichte folgender Zyklen zu unveränderten bzw. erweiterten Fragestellungen.

FIFI - Innovation und Business Intelligence

Innovation steht für eine Neuigkeit und dafür, dass der Markt keine solchen Lösungen zur Verfügung stellt. Im Projekt werden Ansätze verfolgt, die heute noch nicht frei erhältlich sind.

FIFI liefert in den Teilschritten Planung, Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Verteilung der verdichteten Informationen in Berichtsform innovative Elemente. Die Partner verfügen über einschlägige Erfahrungen und stellen dies im Projekt zur Verfügung.

Wir berücksichtigen diese Aspekte und wollen gerne mit dem Anwender über wichtige Details sprechen und diese auch im Kontext von Anforderungen einbeziehen, die sich insbesondere aus der Globalisierung ergeben.

Fight against Fraud and Illegal Trade

Wir danken der Initiative von Philip Morris International, das Projekt im folgenden Sinne mit ca. 1,5 Mio. US$ maßgeblich zu fördern: Combating illegal trade, together. A global initiative to support projects against illegal trade and related crimes.

 

FIFI Publikation und Use Cases
Experten berichten (in englisch)


Im Rahmen des 2-jährigen Forschungsprojekts haben sich DITS Experten mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigt. Erfahrungen und Erkenntnisse wurden auch im Rahmen von DITS 15/15 Online-Veranstaltungen präsentiert. Die Beiträge wurden in Buchform veröffentlicht. Dieses Buch kann erworben werden. Wir freuen uns über jede Bestellung. Sie fördern damit auch die Arbeit unserer Initiative.

Intro Mittwoch, 14.07.2021 - 16:00 bis 17:30
Prof. Dr. Elmar Nöth et.al.

Semantische Analyse von gesprochenen und geschriebenen Dokumenten mit Methoden des tiefen Lernens und linguistischer Analysen
Ein Ansatz zur frühen Erkennung von Kriminalität ist die zielgerichtete Erfassung, Verarbeitung, Fusion und Aggregation aller legal zugänglichen Daten und Informationen, die mehrheitlich als unstrukturierte, multilinguale Sprach- und Textdokumente vorliegen. Automatisierung ist zur rationellen Verarbeitung solcher Massendaten zwingend erforderlich.
Moderne Methoden des Maschinellen Lernens erlauben die automatische Analyse großer Sammlungen sprachlicher Dokumente. Während dies früher meistens wissensbasiert durchgeführt wurde, werden heutzutage fast ausschließlich tiefe neuronale Netze zur Analyse verwendet. In diesem Beitrag diskutieren wir die Vorgehensweise bei der flachen linguistischen Erschließung von sprachlichen Dokumenten mit maschinellen Lernverfahren.

Intro 23.01.2021
Prof. Dr. Prof. h.c. Arndt Sinn

Gefahren für die Lieferkette durch (organisierte) Kriminalität - neue Aspekte durch ein Lieferkettengesetz?
Der Schutz der Lieferkette liegt sowohl im Interesse des Unternehmers als auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Nur eine sichere Lieferkette garantiert, dass Waren und Dienstleistungen den Konsumenten erreichen, Produktionsstätten nicht zum Stillstand kommen und Arbeitsplätze gesichert werden. Reinvestitionen der Gewinne schaffen neue Arbeitsplätze, Innovation und Wohlstand. Sicherheit geht aber über das Funktionieren von Produktionsabläufen hinaus, denn auch das Produkt oder die Dienstleistung müssen sicher sein. Zur Sicherheit in einer Lieferkette gehört auch Sicherheit vor Kriminalität. Ein großer Teil kriminell erwirtschafteter Erträge wird von (organisierter) Kriminalität entlang der Wertschöpfungskette erlangt.

Intro 04.03.2021
Oberst a.D. Franz Berger et.al.

Anomalieerkennung in Lieferketten - am Beispiel "Frachtdiebstahl"
Globale Wertschöpfungsketten werden von illegalen Aktivitäten bedroht, und global agierende Unternehmen sind besonders betroffen. Die jeweilige Bedrohung manifestiert sich aber in vielen Fällen kleinräumig, Nationen - übergreifend, sowie Ländergrenzen überschreitend. Organisierte Kriminalität (OK) nutzt besonders die derzeit mangelnde Zusammenarbeit in Fragen von Sicherheit und Recht, und sichert ihre eigene Macht durch strukturelle Gewalt nach außen ab.

Intro Prof. Klaus Schmidt et.al.

Geldwäsche (GW) - Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung
Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Ihre Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche und multidisziplinäre Aufgabe verschiedener staatlicher und nichtstaatlicher Akteure.
Drogenhandel, Prostitution und Menschenhandel, illegales Glücksspiel und Versteigerungen, illegaler Handel mit Kunstgütern, Edelsteinen, Edelmetallen und Waffen, Korruption, Terrorismusfinanzierung, illegaler Immobilienhandel, Bilanzbetrug, Insiderhandel und Marktmanipulation stellen mit Bezug zu Geldwäscheaktivitäten einige der wichtigsten Betätigungsfelder krimineller und terroristischer Organisationen dar.
Neu hinzu kommt der anonyme Handel staatlicher und nichtstaatlicher Akteure mit virtuellen bzw. sog. Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Ripple etc.), insbesondere zur Terrorismusfinanzierung oder zum Unterlaufen staatlicher extraterritorialer Sanktionen.

Intro Donnerstag, 22.07.2021 - 16:00 bis 17:30
Manfred Heer et.al.

Risiken - Identifikation und Tracking - am Beispiel der Produkt- und Markenpiraterie
Unternehmen sowie Organisationen identifizieren und analysieren Risiken, um dann in die Phase der Risikobewältigung einzutreten. Die regelmäßige, globale Erfassung und Auswertung von (Massen-)Daten, Informationen, Texten aus unternehmensinternen oder offenen Quellen mittels automatisierter Verfahren liefern die gewünschten Hinweise.
Die organisierte Kriminalität (OK) hat die Produktpiraterie als Geschäftsfeld entdeckt. Dadurch entsteht ein massiver volkswirtschaftlicher Schaden. Wie hoch dieser in Wahrheit ist, lässt sich sehr schwer genau ermitteln. Aber nach jüngsten verfügbaren Angaben (in-terpolierte Schätzungen) der EUIPO (EU-Amt für geistiges Eigentum) und der OECD aus 2017 waren weltweit Produkt-Kopien/ -Fälschungen im Werte von rund 450 Milliarden Euro auf dem Markt. Fälschungsprodukte vernichteten laut Schätzungen der IHK allein in Deutschland schon rund 65.000 Arbeitsplätze.

 

Team - Forschung - Anwender - Industrie
Anwendungsorientierte Forschung ist nur im Team erfolgreich

Die Arbeitsgemeinschaft verbindet Forschung, state-of-the-art Produkte, Erfahrungen und Interessen zum nachhaltigen Einsatz innovativer Lösungen in der Sicherheitsorganisation.

Ziel ist die Gewinnung verlässlicher Entscheidungsgrundlagen, um Industrieunternehmen sowie Recht und Gesetz zu schützen und deren Fortbestand und Erfolg zu gewährleisten. Daten und Informationen aus offenen Quellen, dem Internet und auch den sozialen Netzen werden mit eigenen Daten und Informationen aus dem Geschäftsprozess verknüpft. Wir forschen an den Grundlagen zur routinemäßigen, automatischen Fusion und Analyse von Daten und Informationen mit dem Ziel der Erkennung von Anomalien.

Fragen des Unternehmensvorstands werden zeitnah in Berichten analysiert und Entscheidungsgrundlagen geschaffen. Wir berücksichtigen die überleitung der Forschungsergebnisse in eine dauerhafte und nachhaltige Nutzung bei dem Anwender.

Das Team vereint Forschung - Anwender und die Industrie

 

Demonstrator
Ein cloud-basierter SaaS Demonstrator erlaubt die Erprobung

FIFI Demo Traversals

Traversals ist verantwortlich für die Integration der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in einem Demonstrator. Neben den Fördermitteln werden eigene Finanzmittel im erheblichen Umfang eingesetzt.

Federated Search

Federated Search erlaubt es, Daten und Informationen aus offenen und allgemein zugänglichen Quellen einschließlich das Dark-Web automatisch zu erfassen und zielgerichtet zu verarbeiten. Alle gesetzlichen Vorgaben und insbesondere diejenigen aus der DSGVO werden berücksichtigt. Die aufbereiteten Daten und Informationen können zueinander in Beziehung gesetzt und fusioniert werden. Der wichtige Quellenschutz ist gewährleistet.

Zugriff auf diverse globale Datenquellen mit einem einzigen Suchaufruf

Federated Search fusioniert Suchergebnisse wie Google oder Yandex, soziale Medien wie Twitter und Datenquellen, die aus dem Open-Source-Intelligence-Bereich (OSINT) bekannt sind. Ergebnisse aus allen Datenquellen werden automatisch vorverarbeitet.

Eine Abfrage ausführen und mehrsprachige Informationen verstehen

Analysten, die Federated Search nutzen, profitieren von der weitreichenden Integration modernster KI-Algorithmen. Vor jedem Suchaufruf wird eine KI-basierte Schlüsselwortoptimierung durchgeführt. Die Liste der Schlüsselwörter wird erweitert, z. B. durch Synonyme, um eine größere Suchtiefe zu erreichen. Mehrsprachige Suchergebnisse werden mithilfe von NLP nachbearbeitet, so dass sie auch von Analysten verstanden werden können, die keine Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache haben. übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Informationen werden auftragsgerecht priorisiert

Die Federated Search wendet einen kontextspezifischen Ranking-Algorithmus auf alle gesammelten Informationen einschließlich ihrer NLP-basierten Metadaten an. Analysten profitieren davon, dass die wichtigsten Informationen an erster Stelle erscheinen. Big Data wird zu Smart Data, was zu einer massiven Zeitersparnis bei Ermittlungen und Analysen sowie damit verbundenen Kostensenkungen für die Anwender führt. übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

KI + Human-in-the-Loop

Federated Search spielt eine wichtige Rolle in der Traversals Data Fusion Platform. Sie ist ein integraler Bestandteil der manuellen Deep-Dive-Suche und auch ein Kernelement für sich wiederholende und automatisierte Suchen, die für regelmäßige Updates zu einem spezifischen Thema verwendet werden.


 

Downloads und FAQs

Downloads


Frequently Asked Questions

Was ist die Bedeutung von Technologie bei der Bekämpfung des illegalen Handels - können wir diesen ohne die richtigen Werkzeuge überhaupt richtig bekämpfen?
Was ist wichtig?

  • Wir können verfügbare Technologien nutzen, um Effektivität und Effizienz zu steigern.
  • Technische Lösungen erlauben es mit Massendaten umzugehen und in Verbindung mit den kognitiven Fähigkeiten des Analysten Fortschritte zu generieren.
  • Geringe Kosten erlauben heute den breiten Einsatz über hoheitliche Anwendungen hinaus.
  • Konzepte, die diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen, sind zum Scheitern verurteilt und werden sich für die Industrien und Organisationen in Wettbewerbsnachteilen äußern.
Welche Arten von Kriminalität können mit Technik bekämpft werden und welche erfordern Ansätze der "alten Schule"?

  • Jeder Kampf gegen Kriminalität profitiert von einer umfassenden Informationsbasis.
  • Digitalisierung und künstliche Intelligenz helfen, Massendaten objektiv aufzubereiten und Entscheidungsgrundlagen zu generieren.
  • Die "alte Schule" hat Bestand.
  • Technologie hilft, wird aber eine kompetente Führung und Entscheidungsfähigkeit in der nächsten Zukunft nicht ablösen.
Fallstricke und Probleme bei der Entwicklung und Umsetzung von veränderten Paradigmen - Lektionen, die wir bereits kennen und die es darüber hinaus zu lernen gilt.

  • Strukturierte Prozesse zur Entscheidungsfindung wurden in hoheitlichen und militärischen Organisationen entwickelt, beschrieben und angewandt.
  • Zivile Organisationen sind mit solchen Prinzipien nicht wirklich vertraut.
  • Es ist eine große Herausforderung, Entscheidungsfindung und Führung zu strukturieren und bewährte Methoden über intuitive Entscheidungsprozesse zu stellen.
  • Wir arbeiten daran, Informationsverarbeitung in Entscheidungsprozesse einzubinden, ohne die Bedeutung, Kompetenz und Fähigkeit der Führung in Frage zu stellen.
Reduzierung des Einflusses von fallweise unwichtigen Daten.
Vermeidung von Datenüberlastung und Förderung der Gewinnung der gewünschten Informationen und Trends aus allen zur Verfügung stehenden Daten und Informationen.

  • Daten und Informationen, die für den jeweiligen Fall unbedeutend sind, werden von Technikern als Rauschen bezeichnet.
  • Die Abgrenzung von Rauschen zu relevanter Information ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
  • Menschliche Analysten verfügen mit ihrer Erfahrung über die notwendige Erfahrung und das Wissen, um diese Aufgabe zu erledigen.
  • Massendaten können nur mittels technischer Verfahren dementsprechend bewertet werden.
  • Künstliche Intelligenz und andere Verfahren der automatischen Informationsverarbeitung helfen und unterstützen die menschlichen Analysten.
Zivile Datenerhebungs- und Analyseplattformen - eine tragfähige Alternative zu staatlich entwickelten Tools der Nachrichtendienste?
Wettbewerb oder Komplementarität?

  • Staatliche Einrichtungen haben andere Ziele und Aufgaben, verglichen mit industriellen Einrichtungen.
  • Die Industrie verfolgt den Erhalt der eigenen Existenz, den Unternehmenswert und die Vermeidung von Risiken als zentrale Ziele.
  • Die Industrie muss in der Führung die Informationsaufbereitung als einen wichtigen und zentralen Prozesse einbeziehen.
  • Dies gilt insbesondere auch für alle Aufgaben im Bereich der Unternehmenssicherheit und der Vermeidung von Risiken aus illegalem Handel.
  • Die Verknüpfung staatlicher und privater Sicherheitskonzepte wäre wünschenswert und muss allen Beteiligten als signifikanter Vorteil vermittelt werden.

 

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG

Dr. Hans-Joachim Kolb
DITS.center
Ringstr. 8
91080 Uttenreuth

Kontakt

Telefon: +499131537155
Telefax: +49913154865
E-Mail: info@dits.center

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV

Dr. Hans-Joachim Kolb

Verbraucherstreitbeilegung/Universalschlichtungsstelle

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Quelle:
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